I Congreso Nacional Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales

Los días 11 y 12 de junio de 2015, se celebrará en Granada el “I Congreso Nacional Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales”.

PROGRAMA

JUEVES 11 DE JUNIO DE 2015

9:00 - Bienvenida - Entrega de Documentación.

9:30 - Inauguración. Preside: Sr. Rector Magnífico Universidad de Granada

10:00 - Conferencia inaugural - “Autoría y Participación en el Delito de Blanqueo”

Ponente: D. Lorenzo Del Río. Presidente del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla

11:00 - Pausa-café

11:30 - 1.ª Mesa Redonda - Fraude y Delito Fiscal: Naturaleza y procedimiento

PONENTES:

D. Juan López Martínez. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario UGR. “Naturaleza y el alcance del procedimiento de inspección y sus repercusiones con el delito y el proceso penal”

D. Fernando Bertrán Girón. Abogado del Estado. “Cuestiones prácticas relacionadas con el delito contra la Hacienda Pública: regularización y prescripción”

D. Carlos Diéguez Nieto. Socio de Broseta Abogados, responsable del área fiscal. “El motivo económico válido en la aplicación de las normas de tributación”

Presenta/Modera: D.ª. María Jesús García-Torres Fernández. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario UGR

12:45 - 2.ª Mesa Redonda - Fraude Fiscal: Aspectos sustantivos

PONENTES:

Dña. María Luisa Martín Morales. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. “Las facturas falsas y los efectos sobre su deducibilidad en el IVA e Impuesto de Sociedades”

D. Luis Madrona Moreno. Presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional. Sala de Granada. “La actividad valoradora de la Administración como instrumento en la lucha contra el fraude fiscal inmobiliario”

D. Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector- Jefe URI Aduanas e IIEE. “Fases en la evolución del fraude fiscal (elusivo, competitivo y agresivo). El fraude de carrusel en IVA”

Presenta/Modera: D. Germán González Sánchez. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario UGR

14:00 - Tiempo libre para el almuerzo

17:15 - Defensa de Comunicaciones.

Presenta: Sara Muñoz González. Comité Organizador. Técnica Especialista en Investigación. Investigadora de Derecho Penal. Programa de Doctorado en Criminología UGR.

18:00 - 3.ª Mesa Redonda - Blanqueo de Capitales: Compliance

PONENTES:

D. Nielson Sánchez-Stewart. Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Consejero del CGAE. “Blanqueo de Capitales y secreto profesional del Abogado”

D. Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad. “La gestión del riesgo de blanqueo en las entidades financieras”

D. Juan Ramírez Baratech. Coordinador de Supervisión del SEPBLAC. “ Supervisión de la prevención del blanqueo de capitales”

D. Fernando José Camacho Herranz. Capt. Guardia Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial. “Recuperación y localización de activos procedentes de actividades delictivas”

Presenta/Modera: D.ª. Silvia de Andrés. Área de Mercantil/Corporate-Compliance, Broseta Abogados.

21:30 - Cena-Cóctel

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2015

9:30 - Conferencia - “El Delito de Blanqueo de Capitales. Últimas tendencias jurisprudenciales”.

Ponente: D. Antonio Del Moral. Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo.

10:30 - Pausa-Café

11:00 - 4.ª Mesa Redonda - El Trabajo sumergido como forma de fraude y sus implicaciones

PONENTES:

D. José María Suarez López. Profesor Titular (acreditado Catedrático) de Derecho Penal. “Tipología de los delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Relaciones entre ambos”

D. Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada. “El delito antecedente en el blanqueo. Agotamiento del delito y autoblanqueo”

D. José Antonio Fernández Avilés. Profesor titular (acreditado Catedrático) de Derecho del Trabajo “El trabajo sumergido como forma de fraude y sus implicaciones”

Presenta/Modera: D.ª. Carmen Almagro Martín. Directora de la Cátedra UGR-Broseta Abogados. Profesora Contratada-Doctora (acreditada Titular de Universidad) de Derecho Financiero y Tributario UGR.

12:30 - Conferencia de clausura - “La corrupción financiera y los nuevos bienes jurídicos tutelados por el derecho penal”

Ponente: D. Jesús García Calderón. Fiscal Superior del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla.

13:30 - CLAUSURA